当前银行反洗钱工作面临着众多的困境：

针对商业银行反洗钱工作的上述困境，盛金源公司推出反洗钱系列培训课程，旨在通过培训，提高银行一线员工反洗钱工作水平，结合实际工作掌握支付交易环节反洗钱的防范手段及措施；帮助银行完善反洗钱岗位人员配置，学习反洗钱内控制度体系；帮助银行中高层管理人员了解反洗钱最新规定及知识，增强反洗钱的合规意识及合规经营能力。

推荐课程一：反洗钱检查形势变化与内控管理提升实务操作

1.国内外反洗钱严峻形势的表现形式

2.未来反洗钱现场检查形势的主要变化

（1）现场检查层面的可能变化

（2）行政处罚层面的可能变化

3.如何应对未来反洗钱检查形势的变化

（1）“内外兼修”原则之对内的关键——牵头部门履职

（2）“内外兼修”原则之对外的有效方式——专业机构的辅导

4.反洗钱内控管理的范围及其重要性

（1）内控制度—开展反洗钱各项工作的前提基础

（2）组织架构—反洗钱工作有效运行的根本保障

（3）运行管理—落实反洗钱监管要求的有效抓手

5.内控管理过程中存在的问题与完善路径

（1）内控制度方面

（2）组织架构方面

（3）运行管理方面

（4）外部监督

推荐课程二：反洗钱客户身份识别与可疑交易分析实务操作

1.引言：反洗钱部分常识性内容介绍

（1）反洗钱从哪里来

（2）反洗钱归谁管

（3）反洗钱主要做什么

（4）为什么要做反洗钱

2.如何开展客户身份识别

（1）身份识别工作涉及的常见业务

（2）初次身份识别

（3）持续身份识别

（4）重新身份识别

3.受益所有人识别要点

（1）受益所有人识别准备阶段——资料收集

（2）受益所有人识别穿透阶段——最终确立

（3）受益所有人识别执行阶段——登记留存

（4）其他注意事项

4.可疑交易分析要点

（1）可疑交易分析常见问题

（2）“三步法”开展可疑交易分析

（3）关注问题解答